Посадовців Нацбанку підозрюють у змові з 37 банками

Еспресо.TV

Нацполіція підозрює посадовців НБУ в зловживанні службовим становищем під час процедури докапіталізації 37 українських банків

Про це йдеться в дозволі Шевченківського районного суду м. Києва на доступ слідчим до документів фінустанов.

Розслідування проводиться за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчі з'ясували, що в 2016-2017 роках чиновники НБУ з трьох департаментів - інспекційних перевірок, банківського нагляду та ліцензування - за згодою та у змові з власниками і керівниками комерційних банків не виконували службові обов'язки з перевірки походження грошей, спрямованих на капіталізацію банків.

При цьому, за даними слідчих, посадовці достовірно знали про невідповідність походження коштів зазначеному в документах.

Суд дозволив доступ до документів як НБУ так і всіх 37 банків, які фігурують у розслідуванні.