У Франції розпочали слідство проти Danske Bank за відмивання грошей з Росії

ВГОЛОС 1

У Франції Danske Bank запідозрили в тому, що його естонський підрозділ був використаний для відмивання 230 мільйонів доларів, викрадених з держскарбниці Росії – саме цю крадіжку виявив юрист Сергій Магнітський, якого потім забили до смерті у в'язниці.

Про це пише Financial Times, нагадуючи, що США запровадили пакет санкцій після смерті Магнітського, а Канада нещодавно запровадила свої аналогічні обмеження проти Росії через крадіжку, вбивство юриста, а також через інші порушення прав людини.

Банк під офіційним слідством, яке веде Суд першої інстанції Парижа. Справа пов'язана з вірогідним відмиванням грошей через трансакцію близько 15 мільйонів євро клієнтами Danske Bank в Естонії у 2008-2011 роках.

«Ці клієнти входили в портфель іноземних клієнтів Danske Bank Estonia, і ми з тих часів ліквідували всі рахунки з цього порфелю. Зараз ми не можемо сказати, чи ті суми були отримані нелегально», – повідомили в Danske Bank.

«Вголос»