Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) подала позов проти одного з найбільших криптовалютних майданчиків у світі Binance та її генерального директора Чанпен Чжао у зв'язку з порушеннями законодавства, йдеться у судових документах, поданих у понеділок.
Скаргу направлено до суду по Північному округу штату Іллінойс. На думку відомства, платформа порушила правила торгівлі деривативами, працюючи без відповідної реєстрації.
Згідно з позовом, криптобіржа Binance:
*пропонувала торгівлю деривативами для громадян США з липня 2019 року, а її програма відповідності виявилася неефективною;
*інформувала американських VIP-клієнтів про найкращі методи ухилення від контролю активності;
*приховувала «справжнє охоплення та операції».
У прес-релізі Комісії дії платформи назвали «навмисним ухиленням від законодавства США», а її заяви про дотримання правил – «фікцією».
“Протягом багатьох років Binance знала, що порушує правила CFTC, активно працюючи як над збереженням грошового потоку, так і над тим, щоб уникнути дотримання вимог. Це має стати попередженням для всіх у світі цифрових активів – CFTC не зазнає умисного обходу законодавства США”, – наголосив голова Комісії Ростін Бенам.
Регулятор також стверджує, що Binance була обізнана, що її клієнтами є особи, які перебувають під санкціями. За даними відомства, один із співробітників нібито отримав завдання написати звіт, в якому йшлося про суворий аудит відповідності.
Чанпен Чжао прокоментував новину твітом із цифрою «4». У його списку вона означає «ігнорувати FUD та фейкові новини».
Бекграунд . Більше про те, чи варто обмежувати свободу криптобірж і як це зробити – в матеріалі Mind “Криптобіржі: чи треба їх регулювати та як саме”.
