«Укртатнафта» вивела з України $20 млн в перший день повномасштабної війни: розкрито схему.

Детективи з Бюро економічної безпеки України (БЕБ) завершили розслідування щодо схеми, яка призвела до незаконного виведення понад 20 мільйонів доларів з рахунків АТ "Укртатнафта" у перший день російського вторгнення в Україну. Підозрюваній керівниці фінансового підрозділу підприємства висунено обвинувачення за порушення статей Кримінального Кодексу України, а обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляє БЕБ. "Детективи Бюро економічної безпеки України направили до суду обвинувальний акт щодо фігурантки схеми незаконного заволодіння майном акціонерного товариства "Укртатнафта", – заявили в бюро.

Виявлені докази свідчать, що в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну організована злочинна група вивела з рахунків понад 20 мільйонів доларів США компанії. Механізм схеми полягав у тому, що працівники АТ "Укртатнафта" укладали контракти на постачання сирової нафти та підготовлювали рахунки на оплату, однак з фіктивними документами, щоб імітувати закупівлю.

Керівниця фінансового підрозділу АТ "Укртатнафта" зловживаючи своїм становищем, підписувала офіційні документи на оплату підконтрольній компанії , зареєстрованій у Швейцарії. У результаті дій злочинців, підприємство зазнало збитків на суму понад 20 мільйонів доларів США.

Підозрюваній було повідомлено про підозру за статтями Кримінального Кодексу України, і зараз на її майно накладено арешт. Оперативний супровід проводять працівники Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, працівника міської лікарні, який закуповував фармацевтичну продукцію за вартістю, яка перевищувала ринкову в 7 разів, судитимуть на Київщині. Такий "бізнес" приніс лікарні більш ніж пів мільйона збитків.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!