НБУ зобов’язав небанківські фінустанови розкривати власників.

Національний банк затвердив вимоги до структур власності надавачів фінансових послуг. Зміни запрацюють з 17 квітня 2021 року.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

«Всі небанківські фінансові установи (окрім кредитних спілок), а також лізингодавці, оператори поштового зв’язку, які мають право надавати окремі фінансові послуги, повинні будуть подати до Національного банку інформацію про свою структуру власності. Вони також мають опублікувати її на власних вебсайтах», — сказано в повідомленні.

Крім цього, усі компанії, які звертатимуться до Національного банку для отримання ліцензії, також повинні розкривати своїх власників та зв’язки між ними.

До 17 червня 2021 року небанківські фінансові установи повинні розкрити свої структури власності. Упродовж 6 місяців з дати набрання чинності новими правилами, тобто до 17 жовтня 2021 року, компанії, які не мають прозорих структур власності, матимуть змогу виправити цю ситуацію та привести їх у відповідність до нових вимог.

Основні вимоги до прозорості структур власності:

  • небанківські фінустанови мають відображати інформацію про всіх власників істотної участі та ключових учасників;
  • також вони повинні розкривати характер взаємозв’язків між ними. Документи про структуру власності мають містити повну та достовірну інформацію на дату подання;
  • всі власники істотної участі мають погодити таке володіння з регулятором. Йдеться, як про набуття істотної участі, так і її збільшення;
  • у структурі власності не має бути осіб, яким заборонено володіти корпоративними правами та/або здійснювати значний або вирішальний вплив на діяльність установи.

Ознаки непрозорої структури власності:

  • відсутність власників істотної участі;
  • циклічна структура власності;
  • використання трастових конструкцій із порушенням встановлених вимог;
  • непогодження з регулятором набуття істотної участі.

Наслідки невідповідності структури власності вимогам:

  • регулятор надаватиме час установам для виправлення ситуації у разі виявлення проблем зі структурою власності. Однак, у разі їх неусунення Національний банк матиме право прийняти рішення про анулювання всіх ліцензій, виданих установі або особі.

Читайте важливі новини та поради, які стануть в пригоді для вашого гаманця, в телеграм-каналі Finance_ukr 🤫

Finance.UA

«Finance.UA» - фінансові новини в Україні на проекті Finance.ua. Новинарний агрегатор фінансів в Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі та інших містах

https://news.finance.ua/ua/

Новини по темі
Американські та європейські парламентарії виступили із заявою проти  «Північного потоку - 2».

Американські та європейські парламентарії виступили із заявою проти «Північного потоку - 2».

Американський сенатор та 10 європейських парламентарів виступили з заявою з приводу угоди між Вашингтоном і Німеччиною про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Цензор.НЕТ

Справа “Кузні на Рибальському”: апеляційний суд зменшив заставу для Шандри.

Справа “Кузні на Рибальському”: апеляційний суд зменшив заставу для Шандри.

Залишили під вартою, але зменшили суму застави. Апеляційний суд Києва розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для голови правління заводу "Кухня на Рибальському" Валерія Шандри. Дивіться онлайн новини, токшоу, документальні фільми BBC та...

1 1

Китай у лідерах: яким був десятий день Олімпійських ігор-2020.

Китай у лідерах: яким був десятий день Олімпійських ігор-2020.

Китай у лідерах на Олімпійських іграх, які тривають у Токіо. Спортсмени з піднебесної вибороли 29 золотих нагород. Українські олімпійці на найвищу сходинку п'єдесталу поки що не піднімалися. У скарбничці збірної нині срібло і 5 бронзових медалей. ...

1

Кавуни за майже втричі вищою ціною: в чому причина здорожчання найбільшої ягоди.

Кавуни за майже втричі вищою ціною: в чому причина здорожчання найбільшої ягоди.

Майже втричі дорожче, ніж торік, нині коштують кавуни та дині. Перші баштанні вже з'явилися на ринках і в супермаркетах. Фермери пояснюють: усе – через рясні дощі. Утім, попри негаразди, врожай пізніх сортів обіцяє бути багатим. Тож незабаром ціни...

1

З хабарника стати свідком, – Бутко розповіла, як Чаус може уникнути відповідальності.

З хабарника стати свідком, – Бутко розповіла, як Чаус може уникнути відповідальності.

Екссуддю Миколу Чауса знайшли 30 липня у селі на Вінничині. Він повідомив, що його викрали у Кишиневі. Однак не потрібно забувати те, що суддя брав хабарі та виносив рішення проти активістів Євромайдану. Читати на сайті:

Нічний буревій у Львові вбив молоду пару: що стало причиною трагедії.

Нічний буревій у Львові вбив молоду пару: що стало причиною трагедії.

Нічний буревій у Львові вбив молоду пару. Їх негода застала посеред міського парку. Гілка клена, яка впала з висоти 10 метрів, не залишила 20-річному юнакові та 18-річній дівчині жодного шансу. Комунальники запевняють: дерево аварійним не було, а ...

2 1

Чи зустрічався Зеленський з Чаусом та чому історія хабаря перетворилася на голлівудський сценарій.

Чи зустрічався Зеленський з Чаусом та чому історія хабаря перетворилася на голлівудський сценарій.

Зеленський таємно зустрічався з одіозним суддею Чаусом. Про це заявив народний депутат Гео Лерос, посилаючись на власні джерела. Буцімто, зустріч відбулася ще до того, як скандального Чауса під конвоєм СБУ доправили з Вінниччини до Києва. Ексгенпр...