Мінфін США не дає спокою брудним грошам Бені

Є хороша новина – оприлюднено дані Управління з протидії фінансовим злочинам Мінфіну США, які доводять махінації досточтімого Коломойського з пограбування ПриватБанку.

Раніше власники Bank of New York Mellon подали позов проти Коломойського, в якому звинувачують його у використанні підставних компаній для “серії зухвалих шахрайських схем” з легалізації фіктивних позик “ПриватБанку”, і тепер ці звинувачення підтверджено та викладено у вільний доступ.

За період 2012-2017 роки підконтрольним йому компаніям на Кіпрі та Віргінських островах було переведено 263 мільйони доларів.

Крім того, у 2015-2016 роках ще 215 мільйонів доларів було переведено на рахунки його “МАУ”, і ці транзакції потрапили в звіти Deutche Bank про підозрілу діяльність.

Схоже, США та Євросоюз назавжди закриті для “бабушкі” всіх наших активістів-“журналістів”-антикорупціоністів та інших професійних патріотів. На нього там чекає арешт та суд, як і для інших фігурантів цих документів, Клюєва та Фірташа.

Але є погана новина – тепер Коломойського загнано в кут, і він робитиме все, щоби Україна ніколи не стала частиною цивілізованого світу та не розпочала такі самі розслідування проти нього.

Для цього він і скупав пачками “розслідувачів” і утримує на паях з Медведчуком пропагандистський “1+1” – щоби всі ці Ґнапи, Біґуси, Лещенки, Мосєйчуки, Дубінські спотворювали реальність і не давали шансу через інформаційну окупацію пробитися правді.

Іншими фарбами тепер заграє історія з впливом Коломойського на нашого дорогоцінного президента Зеленського – по кабінету якого він у несвіжій футболці ходив як по власному корідору.

Ніхто не знає чим саме він може шантажувати найвеличнішого – але, схоже, матеріалів достатньо, щоби бути у нього священною коровою серед “на 100%” своїх силовиків, бо скоріше за все фінансові сліди ” Кварталу” теж є у тих міжнародних схемах.

Отак за вкрадені в українців гроші – нам же створили владу “слуґ”, зупинили реформи та намагаються покласти під Кремль, щоб перетворити у розмінну монету в олігархічній грі.

В інформаційному вимірі та в рівні впливу відбитих покидьків на суспільство ми вже майже Північна Корея, і перетворимося на неї фактично – якщо нарешті не продовжимо робити те, що розпочали в 2014 році.

The International Consortium of Investigative Journalists : Global banks defy U.S. crackdowns by serving oligarchs, criminals and terrorists

The FinCEN Files show trillions in tainted dollars flow freely through major banks, swamping a broken enforcement system.

Confidential Clients: Ihor Kolomoisky

Confidential Clients: Dmytro Firtash

Confidential Clients: Andriy Klyuyev

ВВС: Що таке файли FinCEN? І чому це важливо

Файли FinCEN – це понад 2500 документів, більша частина яких – звіти, які банки відповідно до закону відправляли міністерству фінансів США з 2000 по 2017 рік. У цих звітах банки повідомляють про підозрілі дії своїх клієнтів, проте самі по собі ці документи не є доказом порушення закону. Документи FinCEN отримали журналісти Buzzfeed, які потім передали їх Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ). Ця група об’єднує представників 108 новинних організацій в 88 країнах, зокрема, репортерів програми BBC “Панорама”. Сотні журналістів вивчили величезні масиви технічної документації, щоб оприлюднити частину діяльності, до якої банки не хотіли б привертати увагу.

Новини по темі

За добу в ЗСУ виявили 143 нові випадки COVID-19, хворіють 1 262 людини. Медсил.

В Збройних силах України за минулу добу підтвердили 143 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

У Бердянську «Слуга народу» об'єдналася з партіями «За майбутнє» та «Опоблок» .

Згідно із спільною заявою, політсили об'єдналися, щоб відстоювати інтереси бердянців

1

У столиці розпочнеться демонтаж скандальної недобудови на вулиці Гончара.

У Києві найближчим часом розпочнеться демонтаж скандальної недобудови по вулиці Олеся Гончара, проблеми з якою тривають протягом 12 років.

1

Чистка прокуратури: Рябошапка звільнив слідчого у справах Майдану.

Торік, 23 жовтня 2019-го, ексгенпрокурор Руслан Рябошапка звільнив з посади керівника управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський прокоментував звільнення Венедіктової "Це поза рамками закону. Жодних правових пі...

2

Одесские СМИ: Кивалов умудрился стать фигурантом очередного скандала.

Сергея Кивалова обвиняют в попытке захвата курортной земли под элитные коттеджи.

3

«Кремль не вміє жити у мирі зі своїми сусідами, йому обов'язково потрібна війна» – Порошенко (Відео).

Порошенко наголосив, що там де є Росія – чекай на біду

1

Байден на дебатах прокоментував скандал із діяльністю його сина в Україні.

Колишній віце-президент США заявив, що його син не зробив нічого поганого, коли працював в Україні.

1

Александр Кочетков: «Слуга народа» – это не партия, а лишь политическая тень, отбрасываемая президентом Зеленским.

А только у  меня сложилось впечатление, что текущие местные выборы напрягают Владимира Зеленского куда больше, чем недавние президентские, не говоря уже о парламентских?

1

Володимир Гринишин: «Змінюватимемо Сихів на краще!» .

Володимир Гринишин є депутатом Львівської міської ради від ВО «Свобода.

2

ВАКС заявляє про тиск на суддів у справі про розкрадання співробітниками «Укрзалізниці» 98 млн на закупівлі палива.

Вищий антикорупційний суд заявляє про втручання в діяльність суддів у справі про розкрадання майже 98 млн грн унаслідок закупівлі пального для "Укрзалізниці" за завищеними цінами.

1

Продовжуючи переглядати Новини України (UAZMI), ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся на використання файлів cookie