У справі АЗС Glusco арештовані корпоративні права 28 компаній – ДФС.

Суд наклав арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких, зокрема, перебувають АЗС Glusco на суму понад 700 млн грн — вони ухилялися від податків і хотіли передати права інших особам для уникнення відповідальності.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Так, під час обшуків на АЗС у березні, фіскали зі Службою безпеки України викрили масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через мережу пов’язаних з Віктором Медведчуком АЗС Glusco.

Службові особи кількох компаній ввозили на митну територію України, зокрема з території РФ, нафтопродукти морськими суднами та приховували реальні обсяги імпорту. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн.

«В ході досудового розслідування встановлено, що під час оформлення імпортованого палива, у митних деклараціях відображалися занижені вагові та якісні показники палива (Євро 4). В подальшому паливо на підконтрольних нафтобазах змішувалося з паливом для реактивних двигунів з метою досягнення показника палива (Евро 5) та подальшої безперешкодної реалізації», — заявили у ДФС .

«Під час досудового розслідування встановлено взаємозв’язок 28 СГД в частині спільних засновників (бенефіціарних) власників, що вказує на підконтрольність одним і тим же особам», — додали у службі.

Згодом з’ясувалося, що бенефіціарні власники та службові особи цих 28 підприємств хотіли передати корпоративні права іншим особам, аби уникнути відповідальності та унеможливити стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.

Відтак, на підставі ухвали суду накладено арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких перебувають також і вищезгадані АЗС на загальну суму понад 700 млн гривень.

Слідчі дії в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного ввезення та транспортування нафтопродуктів з метою збуту, легалізації незаконно отриманих коштів від їх реалізації, зловживання службовим становищем та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах тривають.

Нагадаємо, з квітня компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Віктором Медведчуком мережа Glusco, зупинила поставки продукції на український ринок.

Служба безпеки України заявляла про викриття масштабної оборудки з «тіньової» реалізації неякісних нафтопродуктів, проводяться масові обшуки. З’ясувалося, що йдеться про об‘єкти мережі станцій пального Glusco, яку пов‘язують з Віктором Медведчуком.

Finance.UA

«Finance.UA» - фінансові новини в Україні на проекті Finance.ua. Новинарний агрегатор фінансів в Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі та інших містах

https://news.finance.ua/ua/

Новини по темі
Realme поставила рекорд і стала найбільш швидкозростаючим брендом смартфонів у світі.

Realme поставила рекорд і стала найбільш швидкозростаючим брендом смартфонів у світі.

Компанія Realme оголосила подолання рубежу в 100 млн користувачів. Аналітична компанія Strategy Analytics підтвердила в своєму дослідженні, що це не тільки важливий рубіж для компанії, але і рекорд світового рівня.

Finance.UA

Microsoft припиняє безкоштовне тестування Windows 365.

Microsoft припиняє безкоштовне тестування Windows 365.

При цьому деякі конфігурації Cloud PC передбачали можливість безкоштовного тестового використання протягом двох місяців. Але майже відразу ж компанії довелося відмовитися від цієї пропозиції.

Finance.UA

Toyota прозвітувала про рекордний прибуток і високі продажі.

Toyota прозвітувала про рекордний прибуток і високі продажі.

Японський автомобільний концерн Toyota Motor зафіксувала рекордний квартальний операційний прибуток після відновлення продажів, які постраждали від пандемії. Однак, за даними Reuters, найбільший у світі виробник автомобілів за часткою ринку утриму...

Finance.UA

Білоруська атлетка Тимановська дала першу пресконференцію: про що говорила / включення.

Білоруська атлетка Тимановська дала першу пресконференцію: про що говорила / включення.

Білоруська атлетка Христина Тимановська - дала першу пресконференцію після приїзду до Польщі. Спортсменка розповіла, чому вирішила не повертатися в Білорусь, хто попередив її про загрозу вдома і що планує робити у майбутньому. Підпишіться і натисн...

СБУ взялась за угруповання Киви: яку шкоду нанесло силове крило ОПЗЖ, Підгорає.

СБУ взялась за угруповання Киви: яку шкоду нанесло силове крило ОПЗЖ, Підгорає.

З відходом Арсена Авакова від справ правоохоронна система настільки очистилася, що СБУ блокувала роботу угруповання, підконтрольного Іллі Киві. Водночас одіозному нардепу це дуже не сподобалось. Читати на сайті:

1 62

«Політичні вбивства»  та  «гетто Лукашенка» : білоруські активісти продовжуть виїжджати до України.

«Політичні вбивства» та «гетто Лукашенка» : білоруські активісти продовжуть виїжджати до України.

Загибель білоруського активіста Віталія Шишова - не самогубство, а політичне вбивство. В цьому переконані представники білоруського руху солідарності "Разам!" Вони виступили із закликом припинити терор білорусів не лише всередині держави, а й в су...

Російські окупанти поцілили у житлові будинки у Красногорівці: що відомо.

Російські окупанти поцілили у житлові будинки у Красногорівці: що відомо.

7 обстрілів з боку ворога станом на вечір на сході країни. В українського війська - без втрат. Утім, є постраждалі серед цивільних. Зранку російсько-терористичні формування завдали удару по мирних кварталах Красногорівки, що на Донеччині. Застосув...

Або вакцинація, або самоізоляція: що відомо про нові правила перетину кордону України.

Або вакцинація, або самоізоляція: що відомо про нові правила перетину кордону України.

Хочеш подорожувати - подумай про вакцинацію. Від сьогодні в Україні почали діяти нові правила перетину кордону. Тепер іноземці та українці після прибуття мають встановити застосунок Вдома та піти на 10-денну самоізоляцію. Або ж здати ПЛР-тест. Це ...

Зеленський закликав проросійських мешканців Донбасу їхати в Росію, Про головне, 5 серпня 2021.

Зеленський закликав проросійських мешканців Донбасу їхати в Росію, Про головне, 5 серпня 2021.

У випуску "Про головне" за 5 серпня – Володимир Зеленський звернувся до жителів ОРДЛО, щоб ті визначились, де жити; в Україні шириться штам Дельта; українське телебачення з'явиться на окупованих територіях; ЄС дорікає, що в Україні видають 2 закор...