СБУ викрила в Одесі конвертцентр з обігом в сотні мільйонів.

Проведено обшуки в чотирьох областях.

СБУ заблокувала в Одесі діяльність масштабного конвертаційного центру, який надавав "послуги" по відходу від сплати податків на сотні мільйонів гривень.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ на відомчому сайті.

Співробітники спецслужби встановили, що організатори нелегального бізнесу використовували реквізити комерційних структур з ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб. "Обслуговувалися" в конвертаційний центр десятки потужних агропромислових підприємств України.

Ділки шляхом проведення уявних безтоварних операцій забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також сприяли поверненню валютної виручки та виведення коштів у тіньовий обіг.

Читайте також: В Одеському морському порту виявили масштабну контрабанду сигарет з ОАЕ

В результаті протиправної діяльності конвертаційного центру протягом 2020-2021 років втрати державного бюджету по несплаті ПДВ склали понад 100 млн грн. Остаточна сума завданих державі збитків встановлюється.

Правоохоронці провели одинадцять обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях, а також у директора фіктивного підприємства в Київській області. Вилучено оргтехніку зі сформованими документами, друку підконтрольних підприємств, первинна бухгалтерська документація і чорнові записи ділків.

Тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що кіберспеціалісти Служби безпеки України заблокували в Києві роботу мережі підпільних обмінників . Ділки щомісяця незаконно конвертували через заборонені електронні валюти понад $1 мільйона. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Служба безпеки вказала, що електронними засобами користувалися спецслужби низки країн для анонімізації оплат за протиправні дії на шкоду державній безпеці України і фінансування замовних псевдопротестних акцій.

Підготував/ла : Андрей Лысенко

Дзеркало Тижня

«Дзеркало Тижня» - Останні новини України й світу. Лише достовірні новини політики, економіки, світу, культури й науки.

https://zn.ua/ukr/

Новини по темі

У Мінкультури повідомили, коли винесуть на голосування закон про медіа.

Міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, коли закон про медіа винесуть на голосування. Доопрацювати документ потрібно якомога швидше. Про це Олександр Ткаченко розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода». «Я сп...

UA.NEWS

Поширення антиугорських листівок на Закарпатті: організаторами виявилися куратори з РФ.

СБУ викрила злочинців, які розповсюджували антиугорські листівки на Закарпатті. Правоохоронці затримали трьох місцевих жителів, двоє з яких – переселенці з Луганська. Контролювали поширення провокаційних листівок куратори з РФ, повідомляє пр...

UA.NEWS

Військові ООС привітали українок з Днем матері

Військові ООС привітали українок з Днем матері

В Україні сьогодні святкують день матері. Привітали українок із цим святом і військовослужбовці операції Об'єднаних сил. Читати на сайті: 24 Канал онлайн – 24 Канал у Facebook – 24 Канал у Instagram – 24 Канал у Twitter – 24 Канал у Telegram –

1 6

Батько Шевченка - Перехожі та незрячий - Венера VS Меркурій - «ОТАКОЇ».

Батько Шевченка - Перехожі та незрячий - Венера VS Меркурій - «ОТАКОЇ».

🟣 Як звали батька Тараса ГРИГОРОВИЧА Шевченка?; 🟣Чи захистять перехожі незрячого?; 🟣Чи справді Венера - не найближча до нас планета? З питань реклами: ntareklama@gmail.com Підписатися на наш канал

Без суперечок не минулося. Як у Києві відзначали День перемоги над нацизмом / включення

Без суперечок не минулося. Як у Києві відзначали День перемоги над нацизмом / включення

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Її жертв вшановує Україна. Заходи відбуваються у багатьох містах. У столиці до вшанування загиблих долучилося керівництво країни та представники політичних сил. Дивіться онлайн новини, токшоу, до...

«Дивимося, як шастають окупанти»: 9 травня в Україні.

«Дивимося, як шастають окупанти»: 9 травня в Україні.

9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у другій світовій війні 2021. В Києві під час акції біля парку Вічної Слави 9 травня одного із учасників, 16-річного місцевого жителя, притягнули до адміністративної відповідальності за дрі...

Військові США затримали судно з російською зброєю

Військові США затримали судно з російською зброєю

В Аравійському морі крейсер ВМС США затримав судно без розпізнавальних знаків. На його борту виявили російські протитанкові ракети, а також китайські штурмові гвинтівки, кулемети та гранатомети. Читати на сайті: 24 Канал онлайн – 24 Канал у Facebo...

1 35

В Україні відзначають День перемоги над нацизмом: що означає цей день.

В Україні відзначають День перемоги над нацизмом: що означає цей день.

В Україні відзнаають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Сьогодні вшановуємо пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом. 24 Канал онлайн – 24 Канал у Facebook – 24 Канал у Instagram – 24 Канал у Twitter – 24 Канал у Telegram –

1 5