Завершено розслідування за фактом шахрайства на понад 29 млн грн.

Обвинувальний акт слідчі Нацполіції скерували до суду. Підозрюваному загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це 15 вересня повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора провели ряд слідчих та оперативно-розшукових заходів, у результаті яких викрили злочинне угруповання, яке займалося продажем неіснуючих товарів та підробкою документів.

Встановлено, що учасники організованої злочинної групи, діючи за заздалегідь розробленим злочинним планом, представляючись відомими підприємствами-постачальниками сільськогосподарської продукції, знаходили контакти фірм, телефонували та пропонували вигідні ціни на закупівлю товару. Фірма-замовник, нічого не підозрюючи, укладала із шахраями договір, перераховувала гроші, які надалі потрапляли на фіктивний банківський рахунок. У результаті ні товару, ні грошей підприємство не отримувало.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, мешканець Київської області, займався пошуком громадян, які за грошову винагороду надавали свої фотокартки для подальшого використання у підроблених паспортах громадян України. Надалі вказані паспорти та підроблені документи застосовував для відкриття рахунків у банківських установах та здійсненні фінансових операцій.

Кошти, які надходили на вказані рахунки, особи, які входили до складу організованої злочинної групи за допомогою підроблених документів знімали в банківській установі. Встановлено, що у такий спосіб одному із підприємств завдано збитків на суму понад 29 мільйонів гривень.

Дії правопорушника кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 3 ст. 358. (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГСУ Національної поліції України. Підозрюваному загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Матеріали щодо інших фігурантів виділені в окреме кримінальне провадження.

Новини по темі

Четверо львів’ян пошкодили агітаційний намет

Поліцейські притягнули до відповідальності юнаків, причетних до пошкодження агітаційного намету. Про це повідомили 26 вересня Гал-інфо у відділі комунікації поліції Львівської області.

1

У Львові чоловіки погрожуючи жінці ножем заволоділи 500 грн.

Вчора, 25 вересня, до правоохоронців звернулася 33-річна мешканка міста Чернівці, яка винаймала помешкання у Залізничному районі Львова та надавала клієнтам послуги з масажу за місцем свого проживання. Про це інформує… У Львові чоловіки по...

1 20

Поблизу Зимної води водій насмерть збив пішохода

Дорожньо-транспортна пригода. 25 вересня близько 18:20 год. на автодорозі ʺЛьвів-Шегиніʺ. Про це повідомили 26 вересня Гал-інфо у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Відео масової бійки зі стріляниною у Львові

Сьогодні, 26 вересня, вночі, патрульні, які допомагали оформляти ДТП, з участю агресивного нетверезого водія на вулиці Театральній, почули постріли. Про це інформує Патрульна поліція Львівської області. Патрульні на місці події… Відео масово...

1 75

Увірвались у квартиру з ножем і забрали гроші: у Львові затримали зловмисників.

Поліцейські затримали зловмисників, причетних до розбійних нападів на жінок у Львові. Про це повідомили 26 вересня Гал-інфо у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Львові припинено роботу “центру мінімізації” податків з оборотом 350 млн грн.

Вчора, 25 вересня, податковою міліцією Головного управління ДФС у Львівській області припинено діяльність «центру мінімізації податкових платежів». Про це інформує ДФС у Львівській області. Пов’язані підприємства, шляхом проведення імпортних...

На кордоні затримали повний мікроавтобус цигарок

Псевдодипломата, який намагався перевезти до Угорщини повний мікроавтобус сигарет без акцизних марок, затримали співробітники Держприкордонслужби в ніч з 25 на 26 вересня. Про це інформує прес-служба Держприкордонслужби.

На Львівщині водій «Audi» збив пішохода. Чоловік не вижив

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 25 вересня близько 20:30 год. на автодорозі сполученням "Львів-Краковець". Про це повідомили 26 вересня Гал-інфо у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

1

Відкрито кримінальне провадження через авіакатастрофу поблизу Чугуєва.

За дорученням Президента України створена Державна комісія під головуванням Віце-прем'єр-міністра Олега Уруського для з'ясування обставин падіння військового літака АН-26Ш поблизу міста Чугуїв Харківської області та надання всієї необхідної доп...

У Львові 63-річний чоловік з ножем напав на жінку

Вчора, 25 вересня, близько 13.00 у Львові на вулиці Джерельній було поранено жінку. Про це інформує Поліція Львівської області. 39-річну львів’янку було госпіталізовано з «проникаючим ножовим пораненням поперекової ділянки». Зловмисником… У ...

Продовжуючи переглядати Новини України (UAZMI), ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся на використання файлів cookie