Порошенко контролював 6 офшорів, через які купував шедеври – OCCRP.

Петро Порошенко контролював щонайменше 6 офшорних компаній, які користувалися послугами австрійського "Райффайзен Банк Інтернешнл", ще 11 офшорних компаній мали зв'язки з бізнес-імперією Порошенка, виявили дослідники корупції.

Джерело: Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP)

Деталі: За даними дослідників, Intraco, Vernon та ще 15 компаній, які щороку обробляли операції на десятки мільйонів доларів, пов’язані з Порошенком та його бізнес-імперією, мали рахунки в Raiffeisen. Більшість із них були зареєстровані на Британських Віргінських островах та на Кіпрі.

У випадку з шістьма з цих компаній OCCRP змогла встановити за допомогою листування електронною поштою та іншої документації, що їх контролює особисто Порошенко. Інші укладали операції, пов’язані з бізнесом Порошенка, але OCCRP не виявив чітких доказів того, що він контролював їх.

Зокрема, email-кореспонденція та інші документи показують, що Порошенко приймав виконавчі рішення від імені Vernon, Linquist та Cyprus firm Chartomena Ltd.

Офіційно бенефіціарним власником "Vernon Holdings" та більшості зі згаданих шести компаній у документах "Райффайзена" значився Сергій Зайцев.

У 2016 році він уже заперечував, що керував "Intraco" на користь Порошенка. Зараз він не відповів на запит про коментар.

За даними OCCRP, до свого президентства, на початку 2010-х років, Петро Порошенко побудував маєток за межами Києва і вирішив обставити його дорогими меблями. Використовуючи офшорну компанію Vernon Holdings, розташовану на Британських Віргінських островах, Петро Порошенко та його дружина Марина між 2009 та 2012 роками придбали фурнітуру на суму понад 100 тисяч доларів в італійських виробників меблів.

У травні 2012 року, після призначення міністром економічного розвитку й торгівлі, Порошенко придбав сюрреалістичну скульптуру довгоного слона Сальвадора Далі за 338 500 доларів на аукціоні на Sotheby's у Нью-Йорку за допомогою офшорної компанії Linquist Ltd.

"Райффайзен" позначив Зайцева як бенефіціарного власника Linquist. Згідно з документами, отриманими OCCRP, Порошенко мав довіреність цієї компанії, яка згодом продала статую одній з українських медіакомпаній Порошенка за 342 500 доларів.

У квітні 2013 року Порошенко використав Vernon для купівлі предметів мистецтва на 4,8 мільйона фунтів стерлінгів. Серед них – полотно Іллі Репіна "Козаки на Чорному морі".

Юридичні радники п’ятого президента України на запит OCCRP заперечили його стосунок до офшорних компаній: "Петро Порошенко не є акціонером, кінцевим бенефіціарним власником чи співробітником жодної з цим компаній".

Цьому передувало:

  • Документи з витоку Panama Papers вказували на те, що в лютому 2016 року українця Сергія Зайцева призначили директором Prime Asset Partners, компанія BRO Poroshenko.
  • У червні 2018 року Центр дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP) повідомив, що наприкінці березня 2016 року, за кілька днів до публікації "панамського архіву", кіпрські юристи намагалися вивести Петра Порошенка з власників компанії, передавши його акції українському фонду.
  • У Порошенка заявляли, що державні слідчі органи Британських Віргінських Островів не застосовували жодних заходів щодо компанії Порошенка Prime Asset Partners.
  • У 2018 році співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності Дрю Салліван звинуватив Петра Порошенка та його юристів у брехні.
  • У 2018 році Управління з питань фінансового ринку Австрії (FMA) оштрафувало Raiffeisen на 2,75 мільйона євро за неадекватну перевірку бенефіціарних власників та відсутність відсутність необхідних даних про структури, пов’язані з клієнтами підвищеного ризику. У 2019 році Верховний адміністративний суд Австрії скасував цей штраф.

Українська правда

«Українська правда» - новини про Україну

https://www.pravda.com.ua/

Байден розкрив умови перемоги над Путіним / В темі

Байден розкрив умови перемоги над Путіним / В темі

Російський президент Володимир Путін в очікуванні зустрічі з президентом США Джо Байденом. Перед зустріччю з очільником Кремля Байден відправив свого посланника в Україну. Візит американського держсекретаря Ентоні Блінкена до української столиці п...

Божественна літургія з Патріаршого собору УГКЦ - 11:00 09.

Божественна літургія з Патріаршого собору УГКЦ - 11:00 09.

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ З ПАТРІАРШОГО СОБОРУ УГКЦ Підпишіться і натисніть , щоб отримувати сповіщення про трансляції та нові відео Telegram без спаму ️ Facebook ️ Twitter ️ Ефір наживо Багато цікавого на сайті ️

8 травня 2021. День пам’яті та примирення. Як в Україні згадували загиблих у Другій світовій війні

8 травня 2021. День пам’яті та примирення. Як в Україні згадували загиблих у Другій світовій війні

Квіти до меморіалів і спогади про війну. Так в Україні минув День пам'яті і примирення. Його запровадили у 2015 і відзначають напередодні традиційного Дня перемоги. За даними соцопитування фонду "Демократичні ініціативи", 41% українців вважають, щ...

України не буде на саміті НАТО в Брюсселі

України не буде на саміті НАТО в Брюсселі

Україна не братиме участь в саміті НАТО в Брюсселі, який відбудеться 14 червня 2021 року. Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква. За його словами, Альянс вирішив проводити цьогорічний саміт без залучення країн-партнерів, сер...

Викрадення екссудді Чауса: СБУ відкрила провадження.

Викрадення екссудді Чауса: СБУ відкрила провадження.

СБУ відкрила провадження за двома статтями щодо викрадення екссудді Миколи Чауса в Молдові та незаконного переправлення його через державний кордон. Слідчі 7 травня допитали матір Миколи Чауса. Читати на сайті: 24 Канал онлайн – 24 Канал у Faceboo...

Божественна літургія зі Свято-Михайлівського собору ПЦУ - 09:00 09.

Божественна літургія зі Свято-Михайлівського собору ПЦУ - 09:00 09.

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ ЗІ СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКОГО СОБОРУ ПЦУ Підпишіться і натисніть , щоб отримувати сповіщення про трансляції та нові відео Telegram без спаму ️ Facebook ️ Twitter ️ Ефір наживо Багато цікавого на сайті ️

2