Відмивання Грошей

Екс-президент Бразилії Луїс да Сілва достроково вийшов на волю.

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва у п’ятницю, 8 листопада, був звільнений з в’язниці, де відбував покарання за хабарництво і відмивання грошей. Це сталося після того, як 7 листопада федеральний верховний суд Бразилії постановив...

4 5

В Україні затримали хакера, який викрав мільйони в американських фінустановах.

В Україні затримали іноземця, якого розшукували співробітники Федерального бюро розслідувань (ФБР) та Служби розслідування фінансових злочинів США через шахрайство. Як повідомляє прес-служба Національної поліції, 32-річного іноземця підозрюють у в...

1 1

«ПриватБанк» подав багатомільярдний позов проти Коломойського і Боголюбова.

Державний «ПриватБанк» подав до Канцелярського суду штату Делавер позов проти колишніх власників – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Датований 21 травня документ оприлюднив аналітичний центр Atlantic Council. Відповідачами також вказані ...

3

Зупинено відмивання коштів на мільярди: банківський сектор під контролем.

На тлі суттєвого рівня тіньової економіки, Україна  не позбавлена проблеми відмивання брудних коштів. В результаті перевірок, проведених у 2018 році, Національним банком України на підставі належної оцінки ризиковості операцій банків було ліквідов...

4

У шведському банку визнали проведення фінансових махінацій.

Найбільший шведський банк Swedbank, що потрапив у скандал навколо відмивання грошей, провів внутрішнє розслідування і виявив у своїй естонській філії серйозні порушення правил із боротьби з легалізацією грошей, отриманих злочинним шляхом. Як повід...

5 4

НБУ відмовиться від функції розслідування відмивання грошей.

НБУ планує припинити свої функції розслідування відмиванням брудних коштів та фінансуванням тероризму. Регулятор зосередить увагу на механізмах, які мають протидіяти цим злочинам у фінустановах. Як пише Finbalance, такий підхід передбачено у Мемор...

3 1

Danske Bank покидає РФ і Прибалтику: мільярдні афери і бізнес «по-русскі».

Найбільший банк Данії «Danske Bank» припиняє свою діяльність в Росії та Прибалтиці після скандалу з відмиванням $ 150 млрд. У вівторок «Danske Bank A/S» було оголошено, що банк згортає свою діяльність в балтійському регіоні та в Росії. Це сталося ...

1

Відмивання грошей країни-агресора руйнує економіку: скандальна історія Латвії.

Банківська система Латвії, яка стала однією з найбільших «пралень» по «відмиванню» тіньового капіталу з РФ, – перебуває під загрозою міжнародної ізоляції. Як заявив посол Латвії в США Андріс Тейкманіс, у наслідок скандалу з банком ABLV Bank,...

1 3

Фото: СБУ викрила конвертцентр з багатомільйонним обігом, який переказував гроші в РФ.

В Одесі припинено діяльність конвертаційного центру, через який переводилися у готівку гроші українських підприємств. Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ), організатори «конверту» пропонували місцевим підприємцям переводити гроші...

3

Найбільший банк Данії оприлюднить інформацію про відмивання грошей з пострадянських країн.

Найбільший банк Данії «Danske Bank» сьогодні, 19 вересня, збирається оприлюднити великий звіт про те, як через його естонський офіс були відмиті мільярди євро з Росії та інших колишніх республік СРСР. Звіт повинен висвітлити основні проблеми відми...

2 2

Продовжуючи переглядати Новини України (UAZMI), ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся на використання файлів cookie