Главком

«Главком» - всі новини України і світу. Свіжі новини політики, економіки, спорту та шоу-бізнесу.

https://glavcom.ua/

Прецедент Коломойського. У США можуть переглянути закони про офшорні компанії

Двопартійна група конгресменів вже анонсувала внесення законопроєктів щодо іноземних клієнтів

Мовою оригіналу

В Politico вышла статья («A Ukrainian oligarch bought a Midwestern factory and let it rot. What was really going on?») о том, как Коломойский, отмывая средства, скупал недвижимость и заводы в американском «глубинке», что показали «Документы Пандоры».

Пример такого отмывания средств, о чем напоминает издание – это небольшой город Гарвард в штате Иллинойс с «заводским населением». Этот город стал частью сети Коломойского.

Возможно, этот прецедент поспособствует тому, что в США будут пересмотрены достаточно гибкие американские законы об офшорных компаниях, а также отсутствие регуляторного надзора, чем пользуются те, кто отмывают свои средства.

Собственно, двухпартийная группа конгрессменов уже анонсировала внесение законопроектов, которые потребуют от трастовых компаний, адвокатов и других субъектов расследовать их иностранных клиентов, которые пытаются завести деньги и активы в американскую финансовую систему.

Речь идет, в частности, о законопроекте, который вносит изменения в закон, принятый 51 год назад, о банковской тайне. Он касается правил проверки для американцев, которые являются посредниками иностранных активов в США. То есть, проверки источников происхождения средств, в случае принятия закона, теперь обязаны будут делать не только банки в отношении своих клиентов, но и трастовые компании, юристы, советники по недвижимости, являющиеся посредниками.

После принятия закона Минфин обязан будет до декабря 2023 года сформулировать правила по борьбе с отмыванием средств для этих индустрий, а команда по нацбезопасности будет осуществлять надзор.

Джерело: блог Олесі Яхно

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.

Новини по темі
Спроби територіального обмеження доставки ліків порушують конституційні права українців. Юрій Власенко.

Спроби територіального обмеження доставки ліків порушують конституційні права українців. Юрій Власенко.

Рішення Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування про законодавче обмеження онлайн-торгівлі та поштової доставки лікарських засобів адміністративними межами областей суперечить Конституції ...

Цензор.НЕТ

У  «Слузі народу»  є проблема з голосуванням, – депутатка Василевська-Смаглюк.

У «Слузі народу» є проблема з голосуванням, – депутатка Василевська-Смаглюк.

Верховна Рада остаточно ухвалила проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік. Підтримали документ 215 нардепів від "Слуги народу". Читати на сайті:

Росія лякає наступом: які шанси на перемогу України у двобої з окупантом, VETERANO блог.

Росія лякає наступом: які шанси на перемогу України у двобої з окупантом, VETERANO блог.

Багатьох українців цікавить, як діяти, якщо Росія піде в наступ. Однак першочергово треба заспокоїтися, адже нерви й паніка ще ніколи не давали позитивних результатів, а лише негативні. ~ Підписатись на Вєсті ~ ~ Підписатись на Знаєм24 ~ 24 Канал ...

Економічний паспорт Українця та інші акценти щорічного Послання Президента.

Економічний паспорт Українця та інші акценти щорічного Послання Президента.

Програма Парламент Сьогодні 02.12.2021 Гість студії: Дмитро Соломчук, народний депутат України Гість включення з кулуарів: Оксана Савчук, народний депутат України 0:00 - Початок 7:42 - Щорічне Послання Президента. Головні акценти промови 11:51 - Е...

«Про чіпи правда? — Господь відає». Як вакцинують у храмі УПЦ МП

«Про чіпи правда? — Господь відає». Як вакцинують у храмі УПЦ МП

«Перехреститься і вакцину похрестять», — переказує нам особливості вакцинації медсестра в кабінеті вакцинації при кафедральному храмі УПЦ МП в Запоріжжі. З листопада при церквах деяких українських міст почали вакцинувати від COVID-19. Це може допо...

Блінкен відкинув всі ультиматуми Лаврова щодо НАТО, – Піонтковський.

Блінкен відкинув всі ультиматуми Лаврова щодо НАТО, – Піонтковський.

З'явилися перші результати зустрічі держсекретаря США та глави МЗС Росії. Ентоні Блінкен відкинув усі ультиматуми Сергія Лаврова шодо розширення Альянсу на схід. Читати на сайті: ~ Підписатись на Вєсті ~ ~ Підписатись на Знаєм24 ~ 24 Канал онлайн ...

Брифінг 02.12.2021 Анатолій Остапенко

Брифінг 02.12.2021 Анатолій Остапенко

Брифінг народного депутата України Анетолія Остапенка Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвоник, аби бути в курсі усіх актуальних тем у Парламенті. Долучайтесь до наших соцмереж: